2011年3月16日上午公司順利召開第二屆董事會第三十次會議，會議由董事長王棟主持，參加會議有董事王沖、謝永生、黨亞平、楊繼富、鐘朋榮、王晉勇、許杰及部分高管人員，監(jiān)事會列席了本次會議。會議審議了2010年年度報告、2010年利潤分配方案等以下13項議案。

1、審議公司《2010年度董事會工作報告》

2、審議公司《2010 年度財務決算報告》

3、審議公司《2010年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》

5、審議《關于續(xù)聘公司2011年度審計機構的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

7、審議公司《2010年度內部控制的自我評價報告》

8、審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

9、審議《關于公司高級管理人員換屆及新聘高級管理人員的議案》

10、審議公司《獨立董事2010年度述職報告》的議案

11、審議《關于審批公司2011年度貸款信用額度并授權董事長在貸款信用額度內簽署相關法律文書的議案》

12、審議公司《關于對全資子公司甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

13、審議公司《關于召開2010年年度股東大會的議案》。

 

3月16日下午，二屆監(jiān)事會第十八次會議在集團公司三樓會議室召開，會議由監(jiān)事會主席王云主持，參加會議的有監(jiān)事朱芬、仲衛(wèi)善，列席會議的有：王光敏、李福武、戴順寧等人。會議審議了以下七項議案：

1、審議公司《2010年度監(jiān)事會工作報告》

2、審議公司《2010 年度財務決算報告》

3、審議公司《2010年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》

5、審議《關于續(xù)聘公司2011年度審計機構的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

7、審議公司《2010年度內部控制的自我評價報告》。

以上董事會審議通過的13項議案及監(jiān)事會審議通過的7項議案，具體內容于3月18日已公告在中國證監(jiān)會指定的信息披露網站（巨潮咨詢網，網址www.cnifo.com）。

本次年度報告的審議會議隆重召開，會場氣氛熱烈到會董事們紛紛發(fā)表意見和建議，對公司今后幾年的發(fā)展戰(zhàn)略提出了寶貴的意見，董事會及管理層對公司發(fā)展充滿信心。為回報股東，提出每10股轉增10股并派現1.00元（含稅）的分配方案，本分配方案現尚需2010年度股東大會審議。

 

"大禹節(jié)水“第二屆董事會第三十次會議暨審議2010年年度報告、利潤分配等事項會議在公司召開

參加本次會議的各董事及監(jiān)事

監(jiān)事會主席王云就公司2010年度內部審計情況做報告

[Page]

國富浩華會計師事務所代表張有全就公司2010年度審計情況做報告

聘任鐘朋榮教授為公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問

監(jiān)事會成員合影留念

董事會成員合影留念