風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）接全資子公司甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司（以下簡稱“酒泉公司”）告知：酒泉公司與甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡稱“甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司”）簽署了《增資協(xié)議書》，就甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司以2000萬元人民幣，按1.42元/股認(rèn)購酒泉公司1408.45萬股股本事項(xiàng)達(dá)成合作意向；近日，根據(jù)先前簽署的《增資協(xié)議書》，此筆股份認(rèn)購款已經(jīng)劃轉(zhuǎn)至酒泉公司賬戶。甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司向酒泉公司進(jìn)行股權(quán)投資，增加酒泉公司注冊(cè)資本，增資完成后，甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司成為酒泉公司的股東，但不影響本公司對(duì)酒泉公司的絕對(duì)控股權(quán)。

2、本次合作對(duì)本公司當(dāng)年及未來的財(cái)務(wù)影響尚不確定；

3、本公司將根據(jù)合作的持續(xù)進(jìn)展情況進(jìn)行后續(xù)披露。

一、合作概述

本次增資協(xié)議就甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司向酒泉公司進(jìn)行股權(quán)投資，增加酒泉公司注冊(cè)資本達(dá)成合作協(xié)議。甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司受甘肅省政府委托管理甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金，根據(jù)甘肅省政府《關(guān)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》、《甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)省級(jí)財(cái)政資金投資管理辦法》以及甘肅股權(quán)交易中心《甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)省級(jí)財(cái)政資金投資管理方案》的有關(guān)規(guī)定行使管理人職責(zé)。酒泉公司是甘肅省促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展部門協(xié)調(diào)會(huì)議辦公室確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)。

本次合作不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為。
二、合作方的基本情況

1、甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司）成立于2014年11月10日，持有甘肅省工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為620000000021060的《營業(yè)執(zhí)照》，法定代表人：李曉安；住所：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)綜合服務(wù)中心1116號(hào)；經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理（含基金管理）；股權(quán)投資（以自有資金及委托管理的政府戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)配套資金或其他資產(chǎn)投資），具體投資方式包括新設(shè)企業(yè)、向已設(shè)立企業(yè)投資；受托基金投資管理；投資業(yè)務(wù)；投資咨詢業(yè)務(wù)；為企業(yè)提供管理服務(wù)業(yè)務(wù)。

2、甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司（酒泉公司）成立于2010年8月5日，持有酒泉市工商行政管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91620900556296935N的《營業(yè)執(zhí)照》，法定代表人：謝永生；注冊(cè)資本：10000萬元；住所：甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)；經(jīng)營范圍：滴灌管、滴灌帶、節(jié)水灌溉用塑料制品的制造、銷售及安裝;過濾器、施肥器、排灌機(jī)械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材的制造、銷售及安裝；水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)及水利建筑材料的生產(chǎn)、銷售及安裝；城市園林綠化工程、水利水電工程設(shè)計(jì)、水資源經(jīng)營開發(fā)管理、復(fù)合材料檢查井、廢舊塑料回收、加工、銷售和再生利用等。

三、增資協(xié)議主要內(nèi)容

1、投資總額

甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司本次投資的總額共計(jì)2000萬元，大寫：貳仟萬元整。

2、增資價(jià)格

根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的2014年《審計(jì)報(bào)告》（瑞華甘審字【2015】     62010042號(hào)）為基礎(chǔ)，以每股凈資產(chǎn)為依據(jù)，2014年末公司凈資產(chǎn)142.265,221.01元，注冊(cè)資本10000萬元，每股凈資產(chǎn)為1.42元，雙方確認(rèn)本次的股權(quán)增資價(jià)格為1.42元/股。

3、增資方式

甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司以2000萬元認(rèn)購酒泉公司1408.45萬元的股本。其中1408.45萬元為注冊(cè)資本，591.55萬元計(jì)入甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司的資本公積。甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司目前注冊(cè)資本為人民幣10000萬元，本次增資完成后，甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司注冊(cè)資本將增加至11,408.45萬元。

增資完成后酒泉公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)：                        （單位：萬元）

4、資金支付：

甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司投資款應(yīng)在本協(xié)議簽訂日起15個(gè)工作日內(nèi)一次性繳存至酒泉公司。

5、資金用途

本次投資款應(yīng)由酒泉公司用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)，本次投資款的使用如果涉及與酒泉公司的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易時(shí)，甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司有權(quán)查閱該等交易的原始文件與付款憑證。該等交易應(yīng)定價(jià)公允、公平合理，不得存在任何通過該等交易侵犯酒泉公司及其股東權(quán)益特別是甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司權(quán)益的情形，否則，酒泉公司應(yīng)向甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

6、工商變更登記

酒泉公司、本公司應(yīng)在本次增資的增資款繳納之日起30個(gè)工作日內(nèi)完成注冊(cè)資本的工商變更登記。如因酒泉公司、本公司原因未能在約定期限內(nèi)完成本次增資的工商變更登記導(dǎo)致甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司的股東權(quán)益受損（包括未按期完成工商登記導(dǎo)致甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司無法分配相應(yīng)的股息），酒泉公司、本公司應(yīng)就甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司的損失承擔(dān)連帶的賠償責(zé)任。

7、業(yè)績承諾

酒泉公司、本公司向甘肅產(chǎn)業(yè)投資管理公司承諾：酒泉公司每年凈利潤增長不低于5%。酒泉公司的凈利潤均應(yīng)以經(jīng)各方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出具的無保留意見的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

四、本次增資的審批情況

本次省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金以2000萬元人民幣參股酒泉公司，出資金額占酒泉公司2014年經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5.96%，占本公司2014年經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的1.30%，因本公司是全資子公司酒泉公司唯一股東，本次酒泉公司增資事項(xiàng)需征得股東同意，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》“因披露交易”9.2條規(guī)定，本次省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金參股酒泉公司事項(xiàng)無需本公司董事會(huì)審批，本公司同意委派股東代表王棟與甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司股東代表李曉安共同簽署對(duì)酒泉公司的《增資協(xié)議書》。

五、本次增資對(duì)公司的影響

1、影響：甘肅省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金是甘肅省政府設(shè)立并按照市場化方式運(yùn)作的政策性基金，通過參股創(chuàng)業(yè)投資基金和跟進(jìn)投資的運(yùn)作方式，引導(dǎo)社會(huì)資金投資甘肅省新材料、新能源、生物產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)、先進(jìn)裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新型煤化工、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)。本公司全資子公司酒泉公司是甘肅省促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)。通過雙方聯(lián)合有利于擴(kuò)寬酒泉公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化新產(chǎn)品研發(fā)，豐富公司的產(chǎn)品種類，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合雙方的共同利益。同時(shí)，本次省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金注入酒泉公司也將充分發(fā)揮省政府、社會(huì)資本以及專業(yè)投資機(jī)構(gòu)等各方的專業(yè)能力與優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)酒泉公司原有產(chǎn)業(yè)與新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展，并為將來的進(jìn)一步擴(kuò)充主營業(yè)務(wù)、培育新的利潤增長點(diǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展。本次省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金對(duì)酒泉公司注資是首期投資，后續(xù)將根據(jù)酒泉公司業(yè)績?cè)鲩L情況連續(xù)扶持三至五年，這將為酒泉公司未來發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

2、風(fēng)險(xiǎn)：省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金按照有償扶持的原則在基金存續(xù)期內(nèi)獲得投資回報(bào)，并在基金存續(xù)期屆滿后按照約定方式退出，未來可能存在因行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致酒泉公司不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，該基金提前退出或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他相關(guān)說明

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報(bào)刊為《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
    雙方簽署的《增資協(xié)議書》

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十二月二十五日