風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、近日，大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）和全資子公司甘肅大禹黑枸杞農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黑枸杞公司”）與中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)發(fā)基金公司”）、酒泉市肅州區(qū)人民政府（以下簡(jiǎn)稱“肅州區(qū)政府”）共同簽署了《中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金投資協(xié)議》，就農(nóng)發(fā)基金公司以2500萬元人民幣對(duì)黑枸杞公司進(jìn)行股權(quán)投資，增加黑枸杞公司注冊(cè)資本。增資完成后，農(nóng)發(fā)基金公司成為黑枸杞公司的控股股東，但不向黑枸杞公司派董監(jiān)高人員，且不直接參與黑枸杞公司的日常正常經(jīng)營(yíng)。未來不排除本公司在后期繼續(xù)對(duì)黑枸杞公司進(jìn)行增資的可能。

2、本次農(nóng)發(fā)基金公司對(duì)黑枸杞公司進(jìn)行增資尚需本公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

2、本次合作對(duì)本公司當(dāng)年及未來的財(cái)務(wù)影響尚不確定；

3、本公司將根據(jù)合作的持續(xù)進(jìn)展情況進(jìn)行后續(xù)披露。

一、合作概述

本次投資協(xié)議就農(nóng)發(fā)基金公司對(duì)全資子公司黑枸杞公司進(jìn)行股權(quán)投資，增加黑枸杞公司注冊(cè)資本達(dá)成合作協(xié)議。

本次投資農(nóng)發(fā)基金公司擬以人民幣2500萬元對(duì)黑枸杞公司進(jìn)行增資，并全權(quán)委托中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行代為行使本次增資后農(nóng)發(fā)基金公司對(duì)黑枸杞公司享有的全部股東權(quán)利。

本次合作不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為。
二、合作方的基本情況

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司（甲方）

住所：北京市西城區(qū)月壇北街甲2號(hào)

法定代表人：林立

2、大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（乙方、目標(biāo)公司控股股東）

住    所：甘肅省酒泉市解放路290號(hào)

法定代表人：王  棟

3、甘肅大禹節(jié)水黑枸杞農(nóng)業(yè)科技有限公司（丙方、目標(biāo)公司）

住    所：甘肅省酒泉市肅州區(qū)酒火路啤酒廠東側(cè)

法定代表人：劉偉芳

4、酒泉市肅州區(qū)人民政府（丁方、擔(dān)保方）

住    所：酒泉市西大街3號(hào)

負(fù)責(zé)人/法定代表人：張鴻

三、投資協(xié)議主要內(nèi)容

1、投資總額：農(nóng)發(fā)基金公司以人民幣現(xiàn)金2500萬元對(duì)本公司全資子公司黑枸杞公司進(jìn)行增資，并一次性繳付增資款并持有相應(yīng)股權(quán)。

2、投資期限和收益：農(nóng)發(fā)基金公司對(duì)黑枸杞公司的投資期限為20年（含寬限期10年），年投資收益率為1.2%。在投資期限內(nèi)，農(nóng)發(fā)基金公司按照《投資協(xié)議》約定的投資收回方式，有權(quán)要求酒泉市肅州區(qū)政府或本公司回購(gòu)農(nóng)發(fā)基金公司持有黑枸杞公司的全部股權(quán)，且肅州區(qū)政府承擔(dān)回購(gòu)價(jià)款差額補(bǔ)足義務(wù)�；刭�(gòu)資金和投資收益來源為肅州區(qū)財(cái)政分年度預(yù)算資金。

3、出資額及持股比例

增資完成后黑枸杞公司的注冊(cè)資本由2000萬元人民幣增加至4500萬元人民幣，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：                       

（單位：萬元）

4、資金支付：

農(nóng)發(fā)基金公司投資款應(yīng)在本協(xié)議簽訂日起20個(gè)工作日內(nèi)一次性繳存至黑枸杞公司賬戶。截止本公告日，上述增資款還未繳付至黑枸杞公司賬戶。

5、資金用途

黑枸杞公司收到本次增資款后，必須確保增資款的資金只能用于《河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目》項(xiàng)目建設(shè)中，黑枸杞公司、本公司、肅州區(qū)政府均不得挪用本次增資款。

四、本次增資對(duì)公司的影響

1、影響：由本公司全資子公司黑枸杞公司主要實(shí)施的《河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目》自從立項(xiàng)以來得到了甘肅省政府的高度重視，該項(xiàng)目建設(shè)能充分發(fā)揮甘肅農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，具有推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)黑果枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，對(duì)發(fā)展地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入產(chǎn)生重要影響。同時(shí)運(yùn)用公司微灌技術(shù)栽培黑果枸杞可節(jié)約大量水資源，減輕了供水壓力，緩解需水矛盾，有利于提高黑果枸杞品質(zhì)。

農(nóng)發(fā)基金公司是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行旗下按照市場(chǎng)化方式運(yùn)作的政策性基金，通過雙方聯(lián)合有利于擴(kuò)寬黑枸杞公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)品種類，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合雙方的共同利益。同時(shí)，本次農(nóng)發(fā)基金公司注入黑枸杞公司也將充分發(fā)揮政府、社會(huì)資本以及專業(yè)投資機(jī)構(gòu)等各方的專業(yè)能力與優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)黑果枸杞項(xiàng)目建設(shè)，并形成優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園，為將來的進(jìn)一步擴(kuò)充主營(yíng)業(yè)務(wù)、培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2、風(fēng)險(xiǎn)：農(nóng)發(fā)基金公司按照有償原則在基金存續(xù)期內(nèi)獲得投資回報(bào)，并在基金存續(xù)期屆滿后按照約定方式退出，未來可能存在因行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資項(xiàng)目不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，該基金提前退出或轉(zhuǎn)讓股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他相關(guān)說明

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報(bào)刊為《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
    四方簽署的《投資協(xié)議》

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十二月二十五日