大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議(臨時)，于2016年7月20日9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2016年7月16日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司云南大禹節(jié)水有限公司的議案》

隨著國家鼓勵社會資本參與農(nóng)田水利建設(shè)的政策持續(xù)推進和逐步落地實施，公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國首例引入社會資本投資農(nóng)田水利建設(shè)試點項目投入運營后，2016年7月公司又與云南省楚雄州元謀縣人民政府就元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目投資建設(shè)事項開展合作。公司在水利項目建設(shè)中不斷探索PPP模式，不僅在獲取大額業(yè)務(wù)訂單方面取得了階段性成果，而且可以充分顯現(xiàn)公司在行業(yè)中承攬工程項目建設(shè)的能力和優(yōu)勢，提升公司核心競爭力和盈利能力。

根據(jù)公司2016年7月12日公司與元謀縣人民政府簽署的《元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項目引入社會資本建設(shè)和運營投資協(xié)議書》（公告編號：2016-045），總投資為30778.52萬元的工程項目訂單由本公司全資子公司云南大禹節(jié)水有限公司（籌）（以工商局核準的名稱為準）全部負責(zé)承建，公司在多方縝密考察、調(diào)研的基礎(chǔ)上，經(jīng)董事會研究決定：公司擬以自有資金10000萬元人民幣（認繳制）獨家出資，設(shè)立云南大禹節(jié)水有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱為準）。

本次認繳出資的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

云南大禹節(jié)水有限公司成立后，將以農(nóng)田水利PPP項目投資建設(shè)為核心，不斷進行復(fù)制、推廣，就近滿足和占領(lǐng)云、貴、川、渝等西南地區(qū)市場，進一步提升公司的綜合競爭實力和行業(yè)覆蓋面、影響力。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于參股成立蘭銀金融租賃股份有限公司的議案》

2014年3月，銀監(jiān)會發(fā)布并實施修訂后的《金融租賃公司管理辦法》，降低了準入門檻，有助于吸引多元化資本進入金融租賃行業(yè)。2014年7月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導(dǎo)意見》，融資租賃第一次被定為我國當(dāng)前重點發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)之一，金融租賃業(yè)在我國有著巨大發(fā)展前景，特別是甘肅作為“一帶一路”國家優(yōu)先支持、業(yè)務(wù)增長潛力巨大的地區(qū)，通過發(fā)起設(shè)立金融租賃公司，定位于“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中小企業(yè)服務(wù)、“三農(nóng)”業(yè)務(wù)的融資租賃業(yè)務(wù)，未來預(yù)計能夠獲得長期可持續(xù)的投資收益。經(jīng)公司董事會研究決定：公司擬以自有資金2500萬元人民幣參股蘭銀金融租賃股份有限公司，占出資總額的5%。

蘭銀金融租賃股份有限公司各方出資金額及出資比例如下：

本次對外投資不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一六年七月二十日