大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議(臨時)，于2016年8月1日9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2016年7月26日以郵件或傳真方式送達。會議由董事長王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于設(shè)立控股子公司云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司的議案》

2016年，公司圍繞“改造傳統(tǒng)水利，大力發(fā)展智慧水利，向智慧水利服務(wù)與運營商方向邁進”的戰(zhàn)略定位，不斷通過國內(nèi)外商務(wù)考察、投資合作、技術(shù)交流等形式，匯集多方資源，拓展具有更高技術(shù)含量及附加值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)新業(yè)務(wù)與原有業(yè)務(wù)之間的融合和互動，充分利用上市公司平臺的資金、品牌與管理優(yōu)勢，探索能夠與公司業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系、與公司產(chǎn)品深度融合，提高產(chǎn)品的自動化、信息化、智能化水平，使得公司從單一的農(nóng)業(yè)節(jié)水設(shè)備及系統(tǒng)供應(yīng)商升級為“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧水務(wù)服務(wù)提供商，推進公司“智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)資源整合者”的戰(zhàn)略實施步伐。鑒于此，經(jīng)過公司實地調(diào)研考察，且依托以PPP模式承建的云南元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬畝高效節(jié)水灌溉項目末端水務(wù)信息智能化計量設(shè)施建設(shè)，經(jīng)公司董事會研究決定：公司擬以自有資金600萬元人民幣出資設(shè)立控股子公司云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司,各方出資比例及出資方式如下：

本次對外投資屬于對控股子公司進行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

 二、審議通過《關(guān)于對控股子公司大禹節(jié)水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

大禹節(jié)水（酒泉）有限公司（以下簡稱“酒泉公司”）自2010年成立以來，立足甘肅河西農(nóng)業(yè)節(jié)水市場，取得驕人的業(yè)績，助推了集團公司整體平穩(wěn)發(fā)展。現(xiàn)為進一步擴寬酒泉公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，增強公司的抗風(fēng)險能力，經(jīng)酒泉公司提請，集團公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金4591.55萬元人民幣對酒泉公司進行增資。增資完成后，酒泉公司注冊資本增加到16000萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變。增資后各方出資比例及出資方式如下：