大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決定于2016年8月31日（星期三）召開2016年第三次臨時股東大會，會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開2016年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2016年8月31日（星期三）上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年8月30日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）-2016年8月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2016年8月30日15:00 至2016年8月31日15:00 的任意時間。

 4、會議地點:甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司三樓會議室。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、會議出席對象

（1）截至2016年8月26日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議《關(guān)于簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

三、會議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；