大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，于2016年8月24日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2016年8月13日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由王棟先生主持，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年半年度報(bào)告》及其摘要
公司《2016年半年度報(bào)告》及其摘要詳情于2016年8月26日刊登在證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站；半年度報(bào)告提示性公告于2016年8月26日刊登在證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站并刊登于同日的《證券時(shí)報(bào)》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)和理財(cái)產(chǎn)品的議案》
根據(jù)公司目前資金情況，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，擬使用部分短期閑置自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)和低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品，盤活資金，提高收益。同意公司在未來 12 個(gè)月內(nèi)擬使用最高本金額度不超過 1億元暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)和低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)公司董事長(zhǎng)自董事會(huì)決議審議通過之日起一年內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)和理財(cái)產(chǎn)品的公告》于 2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)，請(qǐng)投資者查閱，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過公司《關(guān)于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
全體董事認(rèn)為《公司2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 等法律、 法規(guī)的相關(guān)要求，如實(shí)反映了公司截至2016年6月30日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。


                                 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                    二〇一六年八月二十六日