一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司（以下簡稱“工程公司”）是甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司的全資子公司，自工程公司2006年成立以來經(jīng)營運行情況良好，經(jīng)過長年的工程施工經(jīng)驗積累，在承接大型節(jié)水灌溉施工項目中形成了強有力的競爭優(yōu)勢。2010年7月，工程公司獲得甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的水利水電工程施工總承包二級資質(zhì)證書。2017年6月19日，工程公司獲得中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的水利水電工程施工總承包壹級資質(zhì)，可承擔(dān)各類型水利水電工程的施工，包括以防洪、灌溉、發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治理等為目的的各類工程（包括配套與附屬工程），主要工程內(nèi)容包括：水工建筑物（壩、堤、水閘、溢洪道、水工隧洞、涵洞與涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、過木、過魚建筑物、地基處理）建設(shè)、水電站建設(shè)、水泵站建設(shè)、水力機械安裝、水工金屬結(jié)構(gòu)制造及安裝、電氣設(shè)備安裝、自動化信息系統(tǒng)、環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)、水土保持工程建設(shè)、土地整治工程建設(shè)，以及與防汛抗旱有關(guān)的道路、橋梁、通訊、水文、鑿井等工程建設(shè)，與上述工程相關(guān)的管理用房附屬工程建設(shè)等。

該資質(zhì)的取得，有利于公司進(jìn)一步拓展水利水電工程施工承包業(yè)務(wù)，對公司實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略和持續(xù)發(fā)展具有積極作用�，F(xiàn)為進(jìn)一步提升工程公司承攬國家重大水利工程項目，提升運營能力，增強其在市場中的競爭力和影響力，更好地實施集團(tuán)公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司董事會研究決定：公司擬獨家以自有資金12000萬元人民幣對工程公司進(jìn)行增資。增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬元。

（2）董事會審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過。本次對工程公司獨家用自有資金12000萬元追加的投資，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。

（3）本次對外投資屬于對全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司

2、注冊資本：注冊資本為8000萬元人民幣，公司持有100%的股份；法定代表人：張紹軍。

3、經(jīng)營范圍：水利水電工程、市政公用工程、電力工程的施工。（憑資質(zhì)證經(jīng)營）。

4、公司獨家用自有資金對工程公司追加投資12000萬元，增資完成后該公司注冊資本增加到20000萬元，公司名稱、注冊地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變；公司持股比例為100%，仍為本公司全資子公司。

5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2017年5月31日，工程公司資產(chǎn)總額357,570,026.51元，凈資產(chǎn)169,221,396.09元，資產(chǎn)負(fù)債率53.96%，營業(yè)收入45,234,454.97元，凈利潤6,757,412.58元。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、目的：此次對外投資是為進(jìn)一步提升工程公司運營能力，晉升水利水電工程施工一級資質(zhì)，增強其在市場中的競爭力和影響力，更好地實施集團(tuán)公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、存在的風(fēng)險

隨著工程公司規(guī)模的擴(kuò)大，承接的重大工程項目越來越多，如何確保工程公司獨立經(jīng)營、自負(fù)盈虧，如何進(jìn)一步開拓市場，加強工程管理和運作水平等重要問題，在集團(tuán)化管控模式的發(fā)展過程中，如不能有效解決上述問題，將可能對公司經(jīng)營造成不利影響。

3、對公司的影響

本次增資前后工程公司均為本公司全資子公司，不影響公司的合并財務(wù)報表。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年7月10日